Binance оштрафован на миллионы долларов

0 0


Binance оштрафован на миллионы долларов

ЦБ Нидерландов оштрафовал биржу Binance на 3 миллиона долларов.

ЦБ Нидерландов выписал штраф на Binance Holding на общую сумму в 3 миллиона долларов. Об этом сообщается на официальном сайте ЦБ. Сам штраф был выписан еще в начале апреля, но сообщили об этом официально только сегодня.

На каком основании был выписан штраф от ЦБ по отношению к Binаnce

В законодательстве Нидерландов четко указано, что любая компания, оказывающая услуги по торговле криптовалютами, должна иметь разрешение от регулятора. Это требование закона по предотвращению отмыванию денег и финансирования терроризма.

ЦБ Нидерландов указывает, что биржа Binаnce нарушала требования законодательство в течение 2020 и 2021 годов. Поскольку биржа не предприняла необходимых мер, ей был выписан штраф. Причем в ЦБ подчеркнули, что штраф мог быть намного больше. Однако, как только о нем стало известно руководству площадки, была подана заявка на регистрацию. Поэтому было принято решение снизить штраф до 3-х миллионов.

На снижение штрафа повлияло еще и то, что биржа не утаивала какой-либо информации о своей деятельности в стране, все бизнес-операции были прозрачными. В тоже время в ЦБ Нидерландов отказались сообщать, когда именно рассмотрят заявку Binance на законную деятельность.

Binance и регуляторы

У Binаnce не самые простые отношения с регуляторами. В прошлом году Совет по расследованию финансовых махинаций Турции тоже выписал штраф на 750 000 долларов местному подразделению Binance. Были выявлены многочисленные нарушения в работе площадки. Однако, власти так и не указали, какие именно нарушения они смогли найти.

Также были проблемы у Binance в Сингапуре, Англии и других странах. Теперь и в Нидерландах. Но как уверяет глава Binance Ч. Чжао, компания старается выполнять все требования регуляторов, сотрудничает с ними, предоставляя все необходимые документы для изучения.

Если Binance захочет и дальше работать в Нидерландах, ей придется сначала выплатить 3 миллиона долларов штрафа, а потом ждать, когда ЦБ вынесет вердикт по заявке. Возможно к концу года Binance получит лицензию.

Подписывайтесь на Фридман клаб в соцсетях и наш Телеграм канал, чтобы всегда быть в курсе самых последних и горячих новостей @like_freedman

Автор: Вадим Груздев, аналитик Freedman Сlub Crypto News

0
0
голоса
Рейтинг статьи
Источник

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.